Hong Kong Dongsheng Metal Trading Co., Ltd. obtiene la certificación de registro de categoría A en la aduana de Hong Kong, expandiendo sus operaciones globales de metales preciosos y piedras preciosas en cumplimiento
Hong Kong, 13 de enero de 2026 – Hong Kong Dongsheng Metal Trading Co., Ltd. (en adelante, "Dongsheng Precious Metals") obtuvo recientemente el "Certificado de Registro de Persona Registrada Clase A" (comúnmente conocido como Licencia Clase A) emitido por la Aduana de Hong Kong. Esta certificación significa que Dongsheng Precious Metals ha obtenido la autorización legal formal para realizar transacciones a gran escala de metales preciosos, piedras preciosas y productos relacionados en Hong Kong, sentando así una base sólida para sus operaciones conformes y su expansión comercial en los mercados internacionales.
Por favor, verifique el único sitio web autorizado para consultas sobre certificados de clase A de la Aduana de Hong Kong: www.drs.customs.gov.hk/wsrh/001s1
Con la obtención de esta certificación por parte de Dongsheng Precious Metals, el "Plan de Registro de Comerciantes de Metales Preciosos y Gemas" de la Aduana de Hong Kong se ha convertido en una opción atractiva para más inversores. A continuación, se detalla la clasificación de este plan:
1. Origen y finalidad regulatoria
Este sistema de registro se deriva de las modificaciones a la Ordenanza contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Hong Kong (Cap. 615), implementada oficialmente el 1 de abril de 2023 y administrada por la Aduana de Hong Kong. Su objetivo principal es fortalecer el marco regulatorio de Hong Kong contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cumplir con las obligaciones internacionales y garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la industria del comercio de metales preciosos y piedras preciosas.
2. Alcance de la regulación y umbral de registro
El sistema regula una amplia gama de elementos, entre ellos:
* Metales preciosos: como oro, plata, platino, rodio, etc.
* Gemas: como diamantes, rubíes, jade, perlas, etc., ya sean naturales o sintéticas.
* Productos valiosos: como joyas, relojes de lujo.
* Instrumentos valiosos respaldados por activos (excluidos los activos virtuales).
No todos los comerciantes requieren registro. El registro en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales solo es obligatorio cuando un comerciante pretende realizar una sola transacción en Hong Kong por un valor total de HK$120,000 (o su equivalente en moneda extranjera) o superior. Las transacciones por debajo de este umbral no requieren registro.
3. Diferencias fundamentales entre los solicitantes de registro de categoría A y categoría B
El registro se clasifica en dos tipos según si las transacciones implican grandes cantidades de efectivo, como se detalla en la siguiente tabla:
| Características | Registrante de categoría A | Registrante de categoría B |
|---|---|---|
| Tipos de transacciones aplicables | Se dedica únicamente a transacciones no monetarias (por ejemplo, transferencias bancarias, cheques, pagos electrónicos) de HK$120.000 o más por transacción. | Tiene la intención de realizar transacciones en efectivo de HK$120.000 o más por transacción y, al mismo tiempo, realizar transacciones no monetarias de valor equivalente. |
| Requisitos reglamentarios básicos | El registro otorga estatus legal de operación. | Además del registro, debe cumplir estrictamente con las disposiciones integrales de la Ordenanza AML, incluyendo la debida diligencia del cliente y la retención de registros de transacciones |
| Consideraciones de la solicitud | Generalmente requiere la presentación de documentos corporativos, comprobante de domicilio, identificación del director y registros comerciales históricos | Además de los materiales de solicitud de Clase A, se debe proporcionar evidencia de sistemas de control interno AML sólidos y establecidos. |
En pocas palabras, una licencia Clase A sirve como "credencial básica de cumplimiento" para las entidades que gestionan exclusivamente transacciones no monetarias de gran valor, mientras que una licencia Clase B funciona como un "permiso regulatorio mejorado" para quienes realizan transacciones en efectivo de gran valor. La obtención del registro Clase A por parte de Dongsheng Precious Metals indica que sus transacciones previstas se liquidarán mediante métodos no monetarios trazables, como transferencias bancarias.
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